3354cc金沙集团生物召开2009年度股东大会
发布日期：2010-04-29 浏览次数：474
2010年4月28日下午两点，3354cc金沙集团生物召开2009年度股东大会，审议表决2009年报等有关事项。
会议在合肥市高新区海关路K-1 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序严格按《公司法》和《公司章程》的规定进行。出席会议股东（含股东代理人）共 58 名，所持（代理）股份合计 52,607,050股，占公司股份总数的 62.63%。
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： 1.《2009 年年度报告全文和摘要.》2.《2009年度董事会工作报告》3.《2009 年度监事会工作报告》4.《2009 年度财务决算报告》5.《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6.《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》7.《关于续聘华普天健会计师事务所北京.有限公司为公司审计机构的议案》 8.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》9.《关于修改<董事会议事规则>的议案》10.《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》11.《关于修改<关联交易决策制度>的议案 12.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》13.《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》14.《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》15.《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议案》16.《关于制订<子公司管理制度>的议案》
2010年4月28日下午两点，3354cc金沙集团生物召开2009年度股东大会，审议表决2009年报等有关事项。
会议在合肥市高新区海关路K-1 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序严格按《公司法》和《公司章程》的规定进行。出席会议股东（含股东代理人）共 58 名，所持（代理）股份合计 52,607,050股，占公司股份总数的 62.63%。
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： 1.《2009 年年度报告全文和摘要.》2.《2009年度董事会工作报告》3.《2009 年度监事会工作报告》4.《2009 年度财务决算报告》5.《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6.《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》7.《关于续聘华普天健会计师事务所北京.有限公司为公司审计机构的议案》 8.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》9.《关于修改<董事会议事规则>的议案》10.《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》11.《关于修改<关联交易决策制度>的议案 12.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》13.《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》14.《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》15.《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议案》16.《关于制订<子公司管理制度>的议案》
